NORMĂ nr. 3 / 2002

Notă

Capitolul 1 Dispoziţii generale

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Secţiunea 1 Programele de cunoaştere a clientelei

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 8

Secţiunea a 2-a Politica de acceptare a clientelei

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Secţiunea a 3-a Identificarea clientului

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 27

Articolul 28

Articolul 29

Articolul 30

Articolul 31

Articolul 32

Articolul 33

Articolul 34

Secţiunea a 4-a Monitorizarea clientelei

Articolul 35

Articolul 36

Articolul 37

Articolul 38

Articolul 39

Articolul 40

Articolul 41

Articolul 42

Articolul 43

Articolul 44

Articolul 45

Secţiunea a 5-a Managementul riscului

Articolul 46

Articolul 47

Articolul 48

Articolul 49

Capitolul 3 Implementarea programelor de cunoaştere a clientelei în contextul tranzacţiilor transfrontaliere

Articolul 50

Articolul 51

Capitolul 4 Supravegherea respectării cerinţelor privitoare la cunoaşterea clientelei

Articolul 52

Articolul 53

Articolul 54

Articolul 55

Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 56

Articolul 57

Anexa 1

Notă