Articolul 41
Art. 41 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 2 Elemente esenţiale ale programelor de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 4-a Monitorizarea clientelei
Pentru toate conturile băncile trebuie să aibă în funcțiune sisteme de detectare a operațiunilor neobisnuite sau suspecte. Aceasta se poate realiza prin stabilirea unor parametri în interiorul cărora se situeaza tranzacțiile obișnuite care pot fi derulate prin tipurile de conturi respective, cum ar fi: limite valorice pe tip de tranzacție, de client sau de cont, domeniul de activitate în cazul persoanelor juridice și al altor entități. În acest caz monitorizarea va viza tranzacțiile care nu se încadrează în parametrii stabiliți.