Articolul 35
Art. 35 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 2 Elemente esenţiale ale programelor de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 4-a Monitorizarea clientelei
Monitorizarea clientelei se realizează cel puțin prin următoarele activități: actualizarea permanenta a evidentelor privind identitatea clienților, reevaluarea periodică a calității procedurilor de identificare aplicate de intermediari și monitorizarea tranzacțiilor și a conturilor în vederea determinării și raportarii tranzacțiilor suspecte în conformitate cu procedurile interne ale băncii.