Articolul 10
Art. 10 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 2 Elemente esenţiale ale programelor de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 2-a Politica de acceptare a clientelei
Băncile care oferă servicii bancare complexe, denumite în practica internationala private banking, trebuie să manifeste o vigilenta sporită față de categoria de clientela căreia îi sunt oferite astfel de servicii; toți clienții noi făcând parte din această categorie trebuie să fie aprobați atât în cadrul structurii organizatorice care gestionează acest tip de clientela, cat și de cel puțin o persoană cu competente în managementul riscului clientelei, însărcinată în acest sens.