Articolul 17
Art. 17 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 2 Elemente esenţiale ale programelor de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 3-a Identificarea clientului
Dacă banca suspecteaza ca o operațiune are drept scop spalarea banilor, aceasta trebuie să verifice identitatea clientului, indiferent de valoarea operațiunii sau de incidența prevederilor referitoare la excepția de la cerința identificarii, prevăzută la art. 4 alin. (3).
3.2. Cerințe generale de identificare