Articolul 15
Art. 15 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 2 Elemente esenţiale ale programelor de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 3-a Identificarea clientului
În cazul conturilor de depozit și de economii băncile trebuie să verifice identitatea oricărei persoane care efectuează depuneri în cont sau retrageri de sume care depășesc 10.000 euro în echivalent.