Articolul 50
Art. 50 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 3 Implementarea programelor de cunoaştere a clientelei în contextul tranzacţiilor transfrontaliere
(1) Banca trebuie să asigure implementarea programelor de cunoaștere a clientelei în toate unitățile sale teritoriale și filialele atât din țara, cat și din străinătate și sa verifice periodic conformitatea acestora atât cu cerințele prevăzute de prezentele norme, cat și cu standardele tarii gazda, pentru ca programele sale sa opereze eficient pe plan global.
(2) Banca trebuie să dispună de proceduri de evaluare a vulnerabilitatii la riscul reputational, operational, de concentrare și de conformare la cerințele legii pentru unitățile sale teritoriale și sa implementeze măsuri speciale de securitate, dacă este cazul.
(3) Evidentele referitoare la clientela, existente la nivelul fiecărei unități teritoriale sau filiale, trebuie să fie în mod corespunzător ținute și disponibile în cazul verificărilor realizate de controlul intern și al inspecțiilor efectuate de Banca Naționala a României.