Articolul 27
Art. 27 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 2 Elemente esenţiale ale programelor de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 3-a Identificarea clientului
Banca trebuie să solicite clientului sa dea o declarație cu privire la identitatea beneficiarului real în forma prevăzută în anexa la prezentele norme, în următoarele cazuri:
a) operațiuni cu numerar, a căror valoare excede 10.000 euro în echivalent;
b) în cazurile în care banca intră în relații cu clienții prin corespondenta sau prin alta modalitate care nu implica prezentarea clientului la banca.