Articolul 28
Art. 28 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 2 Elemente esenţiale ale programelor de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 3-a Identificarea clientului
Dacă, după completarea declarației, suspiciunile privind informațiile furnizate în scris de către client persista și nu pot fi inlaturate prin clarificări suplimentare, banca va refuza să între în relații cu clientul respectiv sau să efectueze operațiunea solicitată.