Articolul 22
Art. 22 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 2 Elemente esenţiale ale programelor de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 3-a Identificarea clientului
(1) În scopul asigurării unei cat mai bune cunoașteri a clientului băncile pot solicita informații suplimentare referitoare la situația financiară, structura entitatii și la identitatea persoanelor fizice în beneficiul cărora sunt desfășurate operațiuni prin intermediul entitatii respective.
(2) Pentru verificarea unor informații furnizate de client băncile pot solicita confirmarea acestora de către terțe persoane.