Articolul 5
Art. 5 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 1 Dispoziţii generale
Cerințele privind cunoașterea clientelei se aplică și în cazul tranzacțiilor în care banca este angajata și care pot genera pentru aceasta o expunere semnificativă la riscul reputational sau de alta natura, decurgând din calitatea partenerului sau contractual sau a oricărei alte persoane fizice ori entități care are o legătură cu tranzacția respectiva.