Articolul 43
Art. 43 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 2 Elemente esenţiale ale programelor de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 4-a Monitorizarea clientelei
Pentru categoria clienților cu un risc potențial mai ridicat este necesar să se monitorizeze majoritatea sau, după caz, toate tranzacțiile derulate prin conturile acestora. La stabilirea persoanelor care se încadrează în această categorie se vor lua în considerare:
a) tipul clientului - persoana fizica, persoana juridică;
b) țara de origine;
c) poziția publică sau poziția importanța deținută;
d) conturile asociate acestuia;
e) specificul activității desfășurate de client;
f) sursa fondurilor;
g) alți indicatori de risc.