Articolul 56
Art. 56 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale
(1) Băncile trebuie să păstreze, cel puțin 5 ani, toate evidentele de înregistrare a tranzacțiilor, atât a celor efectuate în țara, cat și în străinătate, care să le permită sa furnizeze cu usurinta toate informațiile cerute de autoritățile competente. Asemenea evidente trebuie să fie suficiente pentru a permite o reconstituire a tranzacției - inclusiv suma și tipul valutei - și pentru a furniza, dacă este necesar, probe pentru incriminarea faptelor de natura penală.
(2) Evidentele realizate cu privire la identificarea clientelei - copii sau înregistrări ale documentelor de identitate originale -, dosarele de cont și corespondenta de afaceri vor fi păstrate de către banca cel puțin 5 ani după închiderea contului sau după încheierea relatiei cu clientul. Aceste documente trebuie să fie disponibile, în condițiile prevăzute de lege, autorităților competente în domeniul investigarii și incriminării faptelor de natura penală și autorității de supraveghere.