Articolul 38
Art. 38 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 2 Elemente esenţiale ale programelor de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 4-a Monitorizarea clientelei
(1) Băncile trebuie să asigure monitorizarea activității clientului prin urmărirea tranzacțiilor efectuate de acesta prin toate conturile sale, indiferent de tipul contului și unitățile teritoriale ale băncii unde sunt deschise acestea.
(2) Programul trebuie să prevadă un grad de monitorizare a tranzacțiilor derulate prin conturi, care să fie raportat la gradul de risc asociat diferitelor categorii de clienți.