Articolul 1
Art. 1 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 1 Dispoziţii generale
(1) Prezentele norme se aplică băncilor, persoane juridice române, și reprezintă un cadru general pentru elaborarea de către acestea a politicilor și procedurilor proprii de cunoaștere a clientelei, ca parte esențială a unei gestiuni prudente a riscului și a unor sisteme eficiente de control intern.
(2) Prezentele norme se aplică în mod corespunzător și sucursalelor din România ale băncilor străine.