Articolul 19
Art. 19 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 2 Elemente esenţiale ale programelor de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 3-a Identificarea clientului
Băncile vor depune diligențele necesare pentru verificarea informațiilor furnizate de client în cadrul procedurii de identificare. Verificarea se poate realiza prin observarea directa a locatiei la adresa indicată, prin schimb de corespondenta și/sau accesarea numărului de telefon furnizat de client, verificarea informațiilor furnizate de client cu cele înscrise pe facturile remise la plata sau prin orice alta metoda.