Articolul 54
Art. 54 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 4 Supravegherea respectării cerinţelor privitoare la cunoaşterea clientelei
Băncile trebuie să asigure personalului însărcinat cu activitatea de supraveghere accesul la întreaga documentație legată de clienți și tranzacțiile derulate prin conturile acestora, inclusiv la orice analiza pe care banca a făcut-o pentru detectarea tranzacțiilor neobisnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacții în care este implicata banca.