Articolul 30
Art. 30 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 2 Elemente esenţiale ale programelor de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 3-a Identificarea clientului
În situația deschiderii de conturi în numele unei alte persoane, care acționează ca intermediar - împuternicit, persoana interpusă, administrator al fondurilor, custode, tutore -, banca trebuie să solicite și să obțină informațiile și documentele corespunzătoare cu privire la identitatea intermediarului și a persoanelor beneficiare în contul cărora acesta acționează, precum și detalii privind natura împuternicirii.