Articolul 34
Art. 34 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 2 Elemente esenţiale ale programelor de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 3-a Identificarea clientului
Băncile vor acorda o atenție specială în cazurile în care intră în relații de corespondent sau continua asemenea relații cu o banca înregistrată într-o jurisdicție care a fost identificata ca nefiind cooperanta în domeniul prevenirii spalarii banilor.