Articolul 2
Art. 2 din NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- Capitolul 1 Dispoziţii generale
În scopul asigurării desfășurării activității bancare în conformitate cu cerințele legii, inclusiv cu legislația privind prevenirea și sancționarea spalarii banilor și cu regulile unei practici bancare prudente și sanatoase, băncile trebuie să adopte politici și proceduri eficiente de cunoaștere a clientelei, denumite în continuare programe de cunoaștere a clientelei, care să promoveze înalte standarde etice și profesionale și sa prevină folosirea băncii de către clienții acesteia pentru desfășurarea unor activități de natura infractionala sau a altor activități contrare legii.