REGULAMENT nr. 9 / 2008

REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului

Capitolul I Dispoziţii generale

Articolul 1

Articolul 2

Capitolul II Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Capitolul III Dispoziţii privind măsurile-standard de cunoaştere a clientelei

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Capitolul IV Dispoziţii privind măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Capitolul V Dispoziţii privind măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei

Articolul 17

Capitolul VI Dispoziţii procedurale

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 24

Capitolul VII Măsuri de supraveghere şi sancţiuni

Articolul 25

Articolul 26

Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii

Articolul 27

Articolul 28

Capitolul IX Dispoziţii finale

Articolul 29

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile