Articolul 12
Art. 12 din REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- Capitolul IV Dispoziţii privind măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei
Instituțiile vor acorda atenție sporită în cazul clienților și tranzacțiilor în și/sau din jurisdicțiile care nu impun aplicarea de proceduri de cunoaștere a clientelei și de păstrare a evidențelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevăzute în , cu modificările și completările ulterioare, în și în prezentul regulament, și în care aplicarea acestora nu este supravegheată de o manieră echivalentă celei reglementate prin legislația precizată.