Articolul 21
Art. 21 din REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- Capitolul VI Dispoziţii procedurale
Instituțiile furnizează Băncii Naționale a României, la cerere, rapoarte cu privire la clienți și operațiunile efectuate pentru aceștia, inclusiv orice analiză pe care instituțiile au făcut-o pentru detectarea tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacții sau unui client.