Articolul 17
Art. 17 din REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- Capitolul V Dispoziţii privind măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei
(1) Măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei sunt stabilite de instituții pe bază de risc, astfel încât să le permită acestora respectarea tuturor prevederilor , cu modificările și completările ulterioare, ale și ale prezentului regulament.
(2) Măsurile simplificate de cunoaștere a clientelei trebuie să includă obținerea de suficiente informații despre clienți, care să asigure instituției legitimitatea încadrării clienților în categoria de clientelă cu grad scăzut de risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului conform legislației, monitorizarea operațiunilor acestora pentru detectarea tranzacțiilor suspecte și stabilirea unei proceduri care să permită actualizarea și adecvarea informațiilor deținute despre clienți astfel încât instituția să se asigure că aceștia se mențin în respectiva categorie de clientelă.