Articolul 6
Art. 6 din REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- Capitolul II Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei
(1) Normele de cunoaștere a clientelei trebuie să fie aprobate la nivelul organelor de conducere ale instituției și supuse revizuirii ori de câte ori este necesar, dar cel puțin anual.
(2) Normele de cunoaștere a clientelei trebuie să fie cunoscute de întregul personal cu responsabilități în domeniul cunoașterii clientelei, în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.