Articolul 8
Art. 8 din REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- Capitolul III Dispoziţii privind măsurile-standard de cunoaştere a clientelei
(1) Identificarea clienților persoane fizice are în vedere obținerea cel puțin a următoarelor informații:
a) numele și prenumele și, după caz, pseudonimul;
b) data și locul nașterii;
c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
d) domiciliul și, dacă este cazul, reședința;
e) numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, după caz;
f) cetățenia;
Litera f) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din , .
g) ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii;
h) funcția publică importantă deținută, în cazul clienților care sunt rezidenți în străinătate, dacă este cazul;
Litera h) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din , .
i) numele beneficiarului real, dacă este cazul.
Litera i) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din , .
(2) Verificarea identității clientului se realizează pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documentele de identitate, emise de o autoritate oficială, care să includă o fotografie a titularului.
(3) Verificarea informațiilor prevăzute la alin. (1), care nu se pot proba cu documentele prevăzute la alin. (2), se va realiza prin orice metodă corespunzătoare, ca de exemplu prin observarea directă a locației la adresa indicată, prin schimb de corespondență și/sau accesarea numărului de telefon furnizat de client, prin verificarea informațiilor furnizate de client cu cele înscrise pe diverse facturi remise la plată clientului, fișe fiscale ori extrase de cont sau prin accesarea informațiilor publice.
(4) În situația în care un client este reprezentat în relația cu instituția de o altă persoană, care acționează ca împuternicit, curator, tutore sau în orice altă calitate, instituția trebuie să obțină și să verifice și informațiile și documentele corespunzătoare cu privire la identitatea reprezentantului, precum și, după caz, cele referitoare la natura și limitele împuternicirii.