Articolul 4
Art. 4 din REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- Capitolul II Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei
Normele de cunoaștere a clientelei, elaborate de fiecare instituție, trebuie să corespundă naturii, volumului, complexității și întinderii activității acesteia și să fie adaptate la gradul de risc asociat categoriilor de clienți pentru care aceasta prestează servicii financiar-bancare și la gradul de risc al produselor/serviciilor oferite.