Articolul 22
Art. 22 din REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- Capitolul VI Dispoziţii procedurale
(1) În aplicarea dispozițiilor , cu modificările și completările ulterioare, instituțiile au obligația de a păstra cel puțin copii ale documentelor de identitate ale clienților persoane fizice și copii ale documentelor de constituire în cazul clienților persoane juridice ori entități fără personalitate juridică, ca de exemplu actul constitutiv și certificatul de înmatriculare ori înregistrare.
(2) Instituțiile au obligația ca, la solicitarea expresă a Băncii Naționale a României sau a altor autorități conform legii, să păstreze, într-o formă corespunzătoare pentru a putea fi folosite ca mijloace de probă în justiție, datele de identificare a clientului, evidențele secundare sau operative și înregistrările tuturor operațiunilor financiare ce decurg din derularea unei relații de afaceri, pentru o perioadă mai mare de 5 ani de la încheierea relației de afaceri cu clientul. Solicitarea autorității va indica în mod clar tranzacțiile și/sau clienții, precum și perioada suplimentară pentru care instituțiile au obligația de a păstra informațiile și documentele necesare.