REGRA
REGRA
Începe proba gratuită

REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului

Articolul 7

Articolul 7

Art. 7 din REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului

  1. Capitolul II Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei

Normele de cunoaștere a clientelei vor fi transmise Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere în termen de 5 zile de la aprobarea acestora, respectiv a modificării lor de către organele competente.

Înapoi la act

Disponibil în Regra PRO

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile

Creează-ți cont și deblochează , împreună cu toate funcțiile profesionale pentru cercetare juridică.

  • Versiunile istorice ale actelor
  • Fișa actului și legături legislative
  • Căutare rapidă în fiecare act
  • Workspace juridic într-un singur loc
Creează cont gratuit · 30 de zile

Ai acces gratuit timp de 30 de zile, ca să vezi cum se potrivește Regra în activitatea ta.