Articolul 1
Art. 1 din REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- Capitolul I Dispoziţii generale
(1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit persoane juridice române, instituțiilor de plată persoane juridice române, instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române și instituțiilor financiare nebancare persoane juridice române înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României și reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaștere a clientelei ca parte esențială a administrării riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și aspecte legate de implementarea acestora.
Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de , .
(2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, în scopul prevăzut la alin. (1), și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine, sucursalelor din România ale instituțiilor de plată persoane juridice străine, sucursalelor din România ale instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice străine și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare persoane juridice străine înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României.
Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de , .
(3) În scopul prezentului regulament, entitățile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt denumite în continuare instituții.