Articolul 3
Art. 3 din REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- Capitolul II Dispoziţii privind normele de cunoaştere a clientelei
În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele , cu modificările și completările ulterioare, ale și ale prezentului regulament, instituțiile trebuie să adopte norme interne de cunoaștere a clientelei care să prevină folosirea instituției pentru desfășurarea unor activități ce au ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism.