Articolul 14
Art. 14 din REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- Capitolul IV Dispoziţii privind măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei
În cazul conturilor nenominative pentru care, în vederea asigurării unui grad sporit de confidențialitate, identitatea clientului, cunoscută de instituția de credit, este înlocuită în documentația subsecventă printr-un cod numeric sau de altă natură, documentația referitoare la identitatea clientului trebuie să fie disponibilă ofițerului de conformitate și persoanelor desemnate în conformitate cu prevederile , cu modificările și completările ulterioare, precum și autorității de supraveghere.