Articolul 20
Art. 20 din REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- Capitolul VI Dispoziţii procedurale
În cazul clienților existenți care trec într-o categorie de clientelă cu un risc potențial mai ridicat, pentru continuarea relației de afaceri este necesară aplicarea tuturor măsurilor de cunoaștere a clientelei stabilite de instituție pentru categoria de clienți în care urmează să fie încadrați.