Articolul 25
Art. 25 din REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- Capitolul VII Măsuri de supraveghere şi sancţiuni
În scopul înlăturării deficiențelor constatate și a cauzelor acestora, Banca Națională a României poate dispune următoarele măsuri:
a) solicitarea modificării normelor de cunoaștere a clientelei, prevăzute la cap. II;
b) impunerea obligației de aplicare a măsurilor-standard de cunoaștere a clientelei pentru produse, operațiuni și/sau clienți în cazul cărora normele interne ale instituției în cauză stabilesc aplicarea de măsuri simplificate sau/și impunerea obligației de aplicare a măsurilor suplimentare pentru operațiuni ori clienți în cazul cărora normele interne stabilesc aplicarea de măsuri-standard de cunoaștere a clientelei;
c) solicitarea înlocuirii persoanelor responsabile pentru apariția deficiențelor constatate.