REGULAMENT nr. 8 / 2006

Capitolul I Dispoziţii generale

Articolul 1

Articolul 2

Secţiunea 1 Elemente generale

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Secţiunea a 2-a Politica de acceptare a clientelei

Articolul 6

Secţiunea a 3-a Identificarea clientului

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 21

Secţiunea a 4-a Monitorizarea clientelei

Articolul 22

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 27

Articolul 28

Articolul 29

Articolul 30

Secţiunea a 5-a Managementul riscului

Articolul 31

Articolul 32

Articolul 33

Articolul 34

Capitolul III Supravegherea respectării cerinţelor privitoare la cunoaşterea clientelei

Articolul 35

Articolul 36

Articolul 37

Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 38

Anexă

Notă