Articolul 18
Art. 18 din REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006 privind standardele de cunoaştere a clientelei instituţiilor financiare nebancare
- Capitolul II Programe de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 3-a Identificarea clientului
Instituția financiară nebancară trebuie să solicite clientului completarea declarației prevăzute la art. 15 alin. (2), referitoare la identitatea beneficiarului real, și în următoarele cazuri:
a) operațiuni cu numerar a căror valoare depășește 10.000 euro în echivalent lei;
b) în cazurile în care instituția financiară nebancară intră în relații cu clienții prin corespondență sau prin altă modalitate care nu implică prezența clientului.