Articolul 2
Art. 2 din REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006 privind standardele de cunoaştere a clientelei instituţiilor financiare nebancare
- Capitolul I Dispoziţii generale
(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile utilizate au semnificațiile prevăzute în pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Pentru scopul prezentului regulament, termenul client va fi înțeles în cel mai larg sens, astfel încât să includă, fără a fi limitativ:
a) orice persoană fizică, persoană juridică ori entitate fără personalitate juridică ce beneficiază de un serviciu sau de un produs oferit de o instituție financiară nebancară în desfășurarea activităților de creditare prevăzute la privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin ;
b) orice persoană împuternicită să acționeze în numele unui client al instituției financiare nebancare.