Articolul 11
Art. 11 din REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006 privind standardele de cunoaştere a clientelei instituţiilor financiare nebancare
- Capitolul II Programe de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 3-a Identificarea clientului
(1) În cazul clienților persoane fizice, instituțiile financiare nebancare trebuie să solicite și să obțină cel puțin următoarele informații:
a) numele și prenumele și, după caz, pseudonimul;
b) adresa domiciliului și/sau reședinței;
c) data și locul nașterii;
d) codul numeric personal sau, după caz, un alt element unic de identificare similar;
e) numele/denumirea angajatorului sau natura activității proprii.
(2) În vederea încadrării corespunzătoare în categoriile de clienți stabilite și pentru asigurarea îndeplinirii în mod corespunzător a obligațiilor de raportare ce le revin potrivit legislației în vigoare, instituțiile financiare nebancare pot solicita informații suplimentare care se vor referi la naționalitate sau la țara de origine a clientului, poziția publică sau politică deținută și altele.