Articolul 17
Art. 17 din REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006 privind standardele de cunoaştere a clientelei instituţiilor financiare nebancare
- Capitolul II Programe de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 3-a Identificarea clientului
Instituțiile financiare nebancare trebuie să manifeste suspiciune cu privire la identitatea beneficiarului real în situații cum ar fi:
a) persoana împuternicită de client să îl reprezinte nu are, în mod evident, relații cu acesta;
b) valoarea fondurilor rambursate anticipat de un client este disproporționată în raport cu situația financiară a acestuia, cunoscută de instituția financiară nebancară;
c) instituția financiară nebancară observă aspecte neobișnuite pe parcursul derulării relațiilor sale cu un client.