Articolul 37
Art. 37 din REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006 privind standardele de cunoaştere a clientelei instituţiilor financiare nebancare
- Capitolul III Supravegherea respectării cerinţelor privitoare la cunoaşterea clientelei
(1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament, Banca Națională a României va aplica sancțiunile prevăzute la , aprobată cu modificări și completări prin , și/sau va dispune, după caz, măsuri de remediere, conform art. 53 din același act normativ.
(2) Aplicarea sancțiunilor de către Banca Națională a României nu înlătură răspunderea penală, civilă sau de altă natură, după caz, a persoanelor sancționate.