REGRA
REGRA
Începe proba gratuită

REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006 privind standardele de cunoaştere a clientelei instituţiilor financiare nebancare

Articolul 9

Articolul 9

Art. 9 din REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006 privind standardele de cunoaştere a clientelei instituţiilor financiare nebancare

  1. Capitolul II Programe de cunoaştere a clientelei
  2. Secţiunea a 3-a Identificarea clientului

(1) Instituțiile financiare nebancare vor stabili identitatea clientului pe baza unui document oficial și vor înregistra în evidențe corespunzătoare identitatea clienților lor.

(2) Instituțiile financiare nebancare vor acorda o atenție specială cazurilor clienților care nu se prezintă personal la sediul acestora.

Înapoi la act

Disponibil în Regra PRO

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile

Creează-ți cont și deblochează , împreună cu toate funcțiile profesionale pentru cercetare juridică.

  • Versiunile istorice ale actelor
  • Fișa actului și legături legislative
  • Căutare rapidă în fiecare act
  • Workspace juridic într-un singur loc
Creează cont gratuit · 30 de zile

Ai acces gratuit timp de 30 de zile, ca să vezi cum se potrivește Regra în activitatea ta.