Articolul 8
Art. 8 din REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006 privind standardele de cunoaştere a clientelei instituţiilor financiare nebancare
- Capitolul II Programe de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 3-a Identificarea clientului
Instituțiile financiare nebancare trebuie să obțină toate informațiile necesare pentru a stabili identitatea fiecărui nou client, scopul și natura preconizată a serviciilor ce urmează să fie prestate pentru respectivul client. Volumul și natura informațiilor solicitate vor fi în funcție de tipul potențialului client - persoană fizică, societate comercială - și de volumul preconizat al operațiunilor ce urmează să fie derulate în relația cu acesta.