Articolul 27
Art. 27 din REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006 privind standardele de cunoaştere a clientelei instituţiilor financiare nebancare
- Capitolul II Programe de cunoaştere a clientelei
- Secţiunea a 4-a Monitorizarea clientelei
Pentru categoria clienților cu un risc potențial mai ridicat este necesar să se monitorizeze majoritatea sau, după caz, toate tranzacțiile derulate de aceștia. La stabilirea persoanelor care se încadrează în această categorie se vor lua în considerare:
a) tipul clientului - persoană fizică, persoană juridică;
b) țara de origine;
c) poziția publică sau poziția importantă deținută;
d) specificul activității desfășurate de client;
e) alți indicatori de risc.