REGRA
REGRA
Începe proba gratuită

REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006 privind standardele de cunoaştere a clientelei instituţiilor financiare nebancare

Articolul 13

Articolul 13

Art. 13 din REGULAMENT nr. 8 din 7 noiembrie 2006 privind standardele de cunoaştere a clientelei instituţiilor financiare nebancare

  1. Capitolul II Programe de cunoaştere a clientelei
  2. Secţiunea a 3-a Identificarea clientului

(1) În scopul asigurării unei cât mai bune cunoașteri a clientului, instituțiile financiare nebancare pot solicita informații suplimentare referitoare la situația financiară și structura acționariatului entității respective.

(2) Pentru verificarea unor informații furnizate de client, instituțiile financiare nebancare pot solicita confirmarea acestora de către terțe persoane.

Înapoi la act

Disponibil în Regra PRO

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile

Creează-ți cont și deblochează , împreună cu toate funcțiile profesionale pentru cercetare juridică.

  • Versiunile istorice ale actelor
  • Fișa actului și legături legislative
  • Căutare rapidă în fiecare act
  • Workspace juridic într-un singur loc
Creează cont gratuit · 30 de zile

Ai acces gratuit timp de 30 de zile, ca să vezi cum se potrivește Regra în activitatea ta.