Începe proba gratuită

REGULAMENT

Demo public

REGULAMENT nr. 5 / 2008

REGULAMENT nr. 5 din 25 iunie 2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital

Capitolul I Dispoziţii generale
Secţiunea 1 Măsuri preventive
Secţiunea a 2-a Măsuri-standard de cunoaştere a clientelei
Secţiunea a 3-a Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei
Secţiunea a 4-a Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei
Secţiunea a 5-a Păstrarea înregistrărilor şi obligaţii de raportare
Capitolul III Sancţiuni

Disponibil în Regra PRO

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile

Creează-ți cont și deblochează , împreună cu toate funcțiile profesionale pentru cercetare juridică.

  • Versiunile istorice ale actelor
  • Fișa actului și legături legislative
  • Căutare rapidă în fiecare act
  • Workspace juridic într-un singur loc

Ai acces gratuit timp de 30 de zile, ca să vezi cum se potrivește Regra în activitatea ta.