Articolul 20
Art. 20 din REGULAMENT nr. 5 din 25 iunie 2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital
- Capitolul II Obligaţii ale entităţilor reglementate
- Secţiunea a 5-a Păstrarea înregistrărilor şi obligaţii de raportare
(1) Entitățile reglementate trebuie să raporteze în cel mult 10 zile lucrătoare către Oficiu și C.N.V.M. operațiunile cu sume în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă o reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și transferurilor externe.