Începe proba gratuită

NORMĂ

Demo public

NORMĂ nr. 9 / 2009

NORMA nr. 9 din 14 aprilie 2009 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private

Capitolul I Dispoziţii generale
Capitolul II Organizarea activităţii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism
Capitolul III Măsuri-standard de cunoaştere a clientelei
Capitolul IV Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei
Capitolul V Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei
Capitolul VI Păstrarea înregistrărilor şi obligaţii de raportare
Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii
Capitolul VIII Dispoziţii finale

Disponibil în Regra PRO

Încearcă gratuit toate instrumentele, 30 de zile

Creează-ți cont și deblochează , împreună cu toate funcțiile profesionale pentru cercetare juridică.

  • Versiunile istorice ale actelor
  • Fișa actului și legături legislative
  • Căutare rapidă în fiecare act
  • Workspace juridic într-un singur loc

Ai acces gratuit timp de 30 de zile, ca să vezi cum se potrivește Regra în activitatea ta.