Articolul 7
Art. 7 din NORMA nr. 9 din 14 aprilie 2009 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private
- Capitolul II Organizarea activităţii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism
(1) Actul intern prevăzut la art. 6 va fi depus în copie direct la sediul Comisiei și al Oficiului sau prin intermediul serviciilor poștale, cu confirmare de primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
(2) Numele, funcția ocupată și responsabilitățile stabilite pentru persoanele menționate la art. 6 vor fi comunicate Comisiei și Oficiului în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei norme.
(3) Orice schimbare sau înlocuire a angajaților menționați la art. 6 va fi notificată Comisiei și Oficiului în termen de 15 zile calendaristice de la data respectivei modificări.
(4) Persoanele desemnate conform art. 6 răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea și a prezentei norme. În îndeplinirea sarcinilor stabilite, aceste persoane vor avea acces direct și permanent la toate evidențele întocmite de administratori/agenți de marketing în conformitate cu prevederile prezentei norme și cu celelalte prevederi legale incidente.