Articolul 10
Art. 10 din NORMA nr. 9 din 14 aprilie 2009 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private
- Capitolul III Măsuri-standard de cunoaştere a clientelei
(1) Măsurile-standard de cunoaștere a clienților persoane fizice au în vedere obținerea cel puțin a următoarelor informații:
a) numele și prenumele;
b) data și locul nașterii;
c) codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
d) domiciliul și, dacă este cazul, reședința;
e) numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, după caz;
f) naționalitatea;
g) ocupația și, după caz, denumirea angajatorului ori natura activității proprii;
h) funcția publică importantă deținută, dacă este cazul.
(2) Verificarea identității clientului se realizează pe baza documentelor din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documentele de identitate, emise de o autoritate oficială, care să includă o fotografie a titularului.