Articolul 14
Art. 14 din NORMA nr. 9 din 14 aprilie 2009 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private
- Capitolul V Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei
Administratorii/agenții de marketing trebuie să dețină următoarele informații cu privire la clienții care prezintă risc sporit:
a) țara de origine a clientului;
b) funcția publică sau funcția importantă deținută;
c) tipul de activitate desfășurată de către client;
d) sursa fondurilor clientului;
e) alți indicatori de risc.